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[아이티데일리] 비트코인이 2만 달러를 중심으로 최근 며칠 동안 등락을 거듭하면서 암호화폐 시장은 불안한 모습을 이어가고 있다. 그런 가운데 암호화폐 시장의 대장주인 비트코인이 비정상적인 거래 관행을 보이고 있다는 보고서가 나와 주목된다.

비트코인 거래의 절반 이상이 가짜라는 보고서가 나왔다. 사진=유튜브

비트코인 거래의 절반 이상이 가짜라는 보고서가 나왔다. 사진=유튜브

세계 암호화폐 시장에는 방대한 수의 다양한 토큰이 존재한다. 그 중에서 비트코인은 암호화폐 시장의 뿌리로 꼽히며 총 1조 달러 규모 암호화폐 총액의 약 40%를 차지한다. 시장은 6만 달러를 호가하던 최고 호황기의 3분의 1 이하로 줄어들었다. 뉴욕 디지털인베스트먼트 그룹에 따르면 4600만 명의 미국 성인이 비트코인을 소유하고 있으며 기관투자가와 기업 상당수가 이 자산을 주목하고 있다.

그러나 이 가장 중요한 비트코인 거래에 대한 암호화폐 거래소의 실적 보고에는 의구심이 일고 있다고 포브스지는 지적한다. 포브스가 비트코인 거래 상황을 자체 분석해 보도했다.

보도에 따르면 비트코인에 대한 가장 큰 비판 중 하나는 만연한 ‘거래실적 부풀리기(워시트레이드)’와 ‘거래소에 대한 감시체제 미비’다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 워시트레이드를 ‘매매가 이뤄진 것처럼 꾸미기 위한 거래 또는 거래를 하는 것으로 가장하는 것’이라고 정의하고 있다. 다시 말해 가짜 매매라는 의미다.

일부 거래중개자들이 워시트레이드를 하는 이유는 거래량을 부풀려 화폐 주목도와 인기가 높아지는 것처럼 위장하기 위한 것으로, 봇이 토큰 워시트레이드를 하는 동시에 내부자가 가짜 거래를 주도해 가격을 올리는 경우도 있다. 거래실적을 부풀리면(들키지 않을 경우) 암호화폐 매매 규모가 커지고 거래소로서도 평판이 높아지므로 손해볼 것이 없다.

비트코인의 하루 거래량을 계산하는 방법론은 업계에서 가장 평판이 높은 조사업체들 사이에서조차 공유되지 않고 있다. 예를 들어 코인마켓캡(CoinMarketCap)은 비트코인의 특정한 날짜의 24시간 동안의 거래량을 320억 달러로 추산하고 있는 반면 코인게코(CoinGecko)는 270억 달러, 노믹스(Nomics)는 570억 달러, 메사리(Messari)는 50억 달러로 집계한다.

여기에 대형 브로커 보이저(Voyager)와 대부 서비스 셀시우스(Celsius)의 붕괴가 야기한 거래소 지불능력에 대한 우려가 큰 과제를 부각시켰다. 이 시장에 대한 신뢰 부족은 미 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 스팟(현물) ETF를 승인하지 않는 데서도 나타나고 있다.

이들의 우려와 비판은 상당부분 타당하다. 포브스는 암호화폐 생태계 조사의 일환으로 2021년 데이터를 기반으로 산출한 상위 60개 거래소 순위를 지난 상반기에 발표했다. 이번에는 비트코인 거래 시장을 더 깊이 파고들며 거래 상황을 분석, 의문에 대한 몇 가지 답변을 찾아 냈다.

포브스는 이번 조사에서 세계 157개 암호화폐 거래소를 평가하고 비트코인 거래 실태를 조사했다.

그 결과 보고된 거래량의 절반 이상이 가짜이거나 비정상적일 가능성이 높다는 것을 발견했다. 올해 6월 14일 전 세계 비트코인 하루 거래액이 1280억 달러였을 것으로 추산되는데, 거래소들의 거래금액 합계는 무려 2620억 달러였다. 두배 이상 부풀려진 것이다.

또한 비트코인 거래에서 달러 가치에 연동되는 스테이블코인 테더(USDT)인데, 테더는 가치를 떠받쳐줄 달러 자산에 관한 의문이 제기되고 있음에도 현재 시가총액이 680억 달러에 달한다.

조사 결과 비트코인의 하루 거래는 상위 21개 거래소가 하루 동안 10억 달러 이상을 거래하고, 그 뒤를 잇는 33개 거래소가 스팟, 선물, 영구선물(Perpetual futures) 등 모든 거래를 합쳐 2억 달러에서 10억 달러 미만의 규모를 나타냈다. 영구선물은 이 분야 선두 거래소인 바이낸스가 27%의 점유율을 차지하며 FTX가 뒤를 잇고 있다. 스팟 거래에서는 바이낸스, FTX, OKX가 상위 3사다. 비트코인 선물 거래에서는 시카고에 본거지를 둔 CME그룹이 시장을 이끌고 있다.

보고서는 특히 가짜 거래 규모의 가장 큰 문제는 거래소 대부분이 규제상의 감시를 거의 또는 전혀 받지 않고 운영되고 있다고 거래유형 선택 지적한다. 그런 대표적인 곳이 바이낸스나 MEXC글로벌, 바이비트 등이라고 할 수 있다. 스테이블코인이나 영구선물과 같은 거래 기법은 암호화폐 시장을 규제하는 각국의 골칫거리가 되고 있다.

이번 조사에서 월 단위로 암호화폐 거래소 웹사이트를 방문하는 사람들의 수는 전 세계적으로 5억 7300만 명에 달하는 것으로 집계됐다.

한편, 암호화폐 운용사 비트위즈는 2019년 3월 SEC에 제출한 자료에서 코인마켓캡에 표시되는 비트코인 거래량의 95%가 가짜라고 보고했었다.

가상자산 '김프' 노렸다…서울세관, 2조원대 불법 외환거래 적발

김재철 서울본부세관 외환조사 총괄과장이 30일 서울 강남구 관세청 서울본부세관에서

관세청 서울본부세관(서울세관)은 '가상자산 관련 불법 외환거래 기획조사'를 실시해 총 2조원이 넘는 불법 외환거래를 적발했다고 30일 밝혔다.

서울세관은 지난 2월부터 세관의 자체 정보와 금융정보분석원(FIU)의 외환자료를 바탕으로 기획조사에 착수해 약 2조715억원 규모의 불법 외환거래를 적발했다.

이번 조사에서 가상자산 구매와 관련된 불법 외환거래가 무더기로 적발된 것으로 드러났다.

이들 거래의 상당 부분은 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래일 가능성이 큰 것으로 분석됐다.

김재철 서울세관 외환조사총괄과장은 "채굴을 비롯한 공급량이 수요보다 상대적으로 부족해 국내 가상화폐 가격이 해외보다 높은 것으로 파악된다"며 "자금원은 시세 차익을 노린 것으로 보이고 테러나 북한과 연관된 자금일 가능성은 작아 보인다"고 설명했다.

이번에 적발된 불법 외환거래 유형에는 무역대금 위장 송금, 환치기(무등록 외국환업무), 불법 거래유형 선택 송금 대행, 불법 인출 등이 있다.

각 유형의 적발 규모는 무역대금 위장 송금이 1조3040억원, 환치기가 3188억원, 불법 송금 대행이 3800억원, 불법 인출이 687억원 등이다.

여기에는 국내 은행을 거쳐 해외로 거액이 송금돼 금감원의 조사를 받는 사례도 포함됐다.

관세청은 최근 금융감독원에서 23개 업체의 외환거래 정보를 넘겨받고 전담 수사팀을 꾸려 서울중앙지검 및 금감원과 함께 이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 조사하고 있다.

이민근 서울세관 조사2국장은 "국내외 가상자산의 시세차익을 이용하기 위한 외환거래는 외국환거래법 위반 가능성이 매우 커 각별히 주의해야 한다"며 "앞으로 서울세관은 환치기 등 가상자산을 이용한 불법 외환 범죄에 엄정 대응하겠다"고 밝혔다.

[오맞! 이 정책] 추석 명절 선물 모음 “여기 다 있네~”

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